科安达(002972):半年报董事会决议
第六届董事会2024年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第三次会议于2024年8月21日（星期三）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月11日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》 与会董事一致审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 与会董事一致审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长期发展的情况下，公司提出2024年半年度利润分配方案： 公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为246,008,800股，回购专户股份1,166,700股，扣除回购账户股份后为244,842,100股。预计派发现金36,726,315.00元。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年半年度利润分配方案的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案还需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 经董事会提议，公司拟定于2024年9月9日下午14:30通过现场与网络 投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会需提交至股东大会审议的议案。 表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、 第六届董事会2024年第三次会议决议； 深圳科安达电子科技股份有限公司 董事会 2024年8月22日 中财网
 |