金杨股份(301210):董事会秘书取得董事会秘书资格证并正式履行董事会秘书职责
关于董事会秘书取得董事会秘书资格证并 正式履行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任杨浩先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。鉴于杨浩先生当时暂未获得上市公司董事会秘书资格证书，本次聘任在杨浩先生取得董事会秘书资格证书后生效。在此之前，暂由杨浩先生代行董事会秘书职责。（杨浩先生简历及相关情况详见公司于2024年7月24日在巨潮咨询网披露的《关于选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-044） 2024年8月22日，公司收到杨浩先生通知，其已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，根据公司第三届董事会第一次会议决议，杨浩先生将正式履行董事会秘书职责。 董事会秘书杨浩先生联系方式： 联系电话：0510-88756729 传真：0510-88756729 联系地址：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号 特此公告。 无锡市金杨新材料股份有限公司董事会 2024年8月23日 中财网
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