[中报]伊之密(300415):2024年半年度报告
原标题:伊之密:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024-048 2024年 8月 23日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人甄荣辉、主管会计工作负责人杨远贵及会计机构负责人(会计主管人员)武永甜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司面临的风险和应对措施详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”的内容。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 21 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 51 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 52 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 53 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的 2024半年度报告摘要及全文。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 一、行业发展情况 2024年上半年，宏观经济趋于平稳，行业竞争态势激烈，中国塑机行业进出口累计贸易总额同比略有增长，国家政 策推动了工业领域设备更新，为塑机行业带来了新的发展机遇，公司围绕企业既定发展战略不断迈进，同时着力健全企 业管理机制，培育壮大研发创新能力，优化产品和服务，为全球业务的稳健增长提供了有力支撑。2024年上半年，公司 继续围绕“客户与市场升级、产品与技术升级、运营与组织升级”三大战略主题，全球化进程进一步加快、客户结构不断 优化，产品技术的高端化、智能化、绿色化稳步推进，运营效率显著提升，取得了较为理想的经营成果。 报告期内，公司实现营业总收入为 2,369,789,246.36元，同比增长 20.82%；归属于上市公司股东的净利润为299,241,812.83元，同比上升 19.04%。 二、主要业务 公司所属行业为模压成型装备行业，是一家专注于高分子材料及金属成型领域的系统集成供应商。报告期内公司主 要业务未发生变化，主要业务为注塑机、压铸机、橡胶机、机器人自动化系统的设计、研发、生产、销售和服务。 三、主要产品及其用途 公司主要产品有注塑机、压铸机、橡胶机及相关配套产品等。 1、注塑机 公司注塑机主要有通用机型（A5S产品线、SKIII产品线、多物料机 C系列产品线、两板机产品线、全电动产品线、 高速包装产品线等）和专用机型（薄壁类 SJ-II系列、建材类储料缸 M系列/UPVC系列、包装类 PET系列、医疗类BOPP系列等）。注塑机主要应用在汽车行业、家电行业、3C行业、包装行业等。报告期内，注塑机销售收入170,813.89万元，占公司总销售额的 72.08%，同比增长 16.29%，主要增长原因为在行业景气度回暖的情况下，不断提升 运营效率，加大销售力度，整体竞争力进一步强化。 2、压铸机 公司压铸机主要有冷室压铸机型（HII中小机型压铸机、HII重型冷室压铸机、LEAP系列冷压铸机、超大机冷室压铸机等）、专用机型（MG半固态镁合金注射成型机、HM热室压铸机等）。压铸机主要应用在汽车行业、摩托车行业、 3C行业和家电行业等。报告期内，压铸机销售收入 41,700.22万元，占公司总销售额的 17.60%，同比增长 35.30%。主要 增长原因为公司于 2023年推出新产品后，产品销售量快速提升。 3、橡胶机 公司橡胶机有汽车配件行业应用机型、电力复合绝缘产品应用机型、其他橡胶制品应用机型和客户定制机型。橡胶 机主要应用在电力行业、汽车行业、家电行业等。下游客户生产的产品有高压复合绝缘子、电缆附件、汽车减震和密封 件等。报告期内，橡胶机销售收入 9,639.90万元，占公司总销售额的 4.07%，同比增长 22.55%。主要增长原因为公司橡 胶机产品海外出口订单增加。 4、机器人自动化系统 公司的机器人自动化系统目前主要运用在压铸机的周边自动化，主要功能有：加料、产品取出、喷涂脱模剂、切除 毛边、产品检测、产品贴标等。客户可根据需要选取适合的周边配套。目前，公司机器人自动化系统主要销售形式分为 两种：一种是以压铸机及机器人打包销售，另外一种是给已有压铸机系统的其他企业进行自动化改造。报告期内，机器 人自动化系统销售收入 2,141.34万元，占公司总销售额的 0.90%，同比增长 1.03%。 四、经营模式 1、采购模式 公司采购主要由采购部门统一进行，对不同的原材料和零部件可能会使用不同的采购方式：对于一些品种多、单价 低的标准件，公司实行批量采购；对于一些传动部件、控制部件等单价比较高的部分通常按照生产进度实行定量采购。 2、生产模式 公司产品包括通用型和定制型两种。对于通用型产品，公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则组织安排生 产。对于定制型产品，由于不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求一般有其特殊性，公司采取“订单式生产”的生 产模式。 3、销售模式 公司在国内市场和海外市场分别采用不同的销售模式：在国内，公司主要采用直销模式，随着收入规模的不断扩大， 公司正在尝试使用直销和经销相结合的模式；在海外，公司主要采用经销模式，但随着公司在海外布局逐步完善，公司 海外直销占比也在逐步提升。 五、报告期业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业总收入为 2,369,789,246.36元，同比增长 20.82%；归属于上市公司股东的净利润为299,241,812.83元，同比增长 19.04%。 报告期内，公司实现营业总收入为 2,369,789,246.36元，同比增长 20.82%，主要原因是公司所处行业景气度企稳回 升，公司坚定不移的进行战略落地，不断提升运营效率，加大销售力度，不断投入研发推出新产品，自身行业竞争力稳 步增强，市场份额进一步提升，公司总体收入保持较快增长。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 299,241,812.83元，同比增长 19.04%。主要原因包括：①行业 景气度企稳回升，收入同比增长。②收入增长，规模化效益显著，毛利率上升。③全球化战略加速落地，公司在销售、 研发、管理上投入更多的人力资源，以应对不断变化的市场竞争。 二、核心竞争力分析 1、技术研发创新优势 2024上半年公司研发费用支出为 12,356.92万元，同比增加 29.06%，占公司营业收入的 5.21%。在公司中央研究院 引领下，持续完善以技术路线图为驱动核心的三级研发体系，通过集团化管理及多业务集成实现资源整合，以知识产权 与标准化为杠杆，实现产品技术的高端化、智能化、绿色化。包括： 1)全新 SKIII产品系列精密伺服注塑机全面上市，生产效率、精密稳定、节能效果各方面全方位提升。 2)全系列中大型全电动注塑机已经全面投放市场，最大吨位覆盖到 1380T，并在海外市场实现销售。 3)超大型注塑机 8500T正式出机并交付客户，实现了国产超大型两板式注塑机关键技术的突破，也奠定了公司超大 型注塑机在全球同行业的领先地位。 4)超大型压铸机 LEAP 7000T成功交付长安汽车，机器将应用于长安新一代新能源汽车的前舱和后底板的生产，也是伊之密在金属成型领域的重要里程碑。 5)全球最大的 3200T半固态镁合金注射成型机成功签约，标志着伊之密在镁合金注射成型领域又迈向新的里程碑。 2、核心技术团队优势 经验丰富的研发团队是伊之密具备较高综合研发能力的根本。公司自 2002年成立以来，一直注重技术团队的建设与 发展，并结合自身的技术优势，设立了机械、电气、自动控制、节能、新材料和新工艺、软件开发等不同方向的专业技 术部门，现拥有超过 800人的研发队伍，专利技术成果超过 300项。伊之密的主要研发团队在各行业拥有 20多年的行业 实践经验，具备了较强的研发、设计以及技术改善能力，为企业的成长奠定了良好的基础。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代 等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。 3、运营能力持续提升 1)注塑引进 QMS质量管理平台，通过质量数据体系构建、流程梳理优化、系统集成控制实现产品全生命周期的品质 管控覆盖。 2)压铸中小机总装流水线上线，整体效率提升。 3) ISC集成供应链变革持续推动，公司交付能力全面改善。 4)深化 CRM系统建设。 5)优化 IPD（集成产品研发）流程，启动 IPD2.0的迭代升级。 6)驱动公司及子公司从职能型组织向流程型组织转变，加速集团专业平台能力建设。 4、产品销售与客服优势 国内市场方面，在现有营销服务网点的基础上，继续加强企业在各细分市场的开拓力度，努力开拓新的销售网点， 全面扩大企业在全国各个区域的市场占有率。调整营销管理模式，建设更规范化的营销队伍行为模式，保持在国产品牌 机中的技术和质量领先地位，抢占国外品牌高端机目标市场。通过跨事业部的 YFO项目深度推进，进一步提升伊之密的 整体服务水平与质量，与客户建立长期的战略性合作关系，巩固、拓展原有国内市场，提高品牌影响力。目前，YFO服 务网络遍布国内近百个城市和超 150个服务网点，就近服务更快更便捷。 国际市场方面，公司通过现有的海外销售网络，进一步拓展现有市场份额。加大战略性市场开发力度，实现战略性 市场的新突破。在印度等重要市场实施本土化投资及经营，加大产品的直销力度及售后服务能力，提升国际市场竞争力。 利用“HPM”品牌，开拓北美及欧洲市场，发挥“YIZUMI”和“HPM”的双品牌优势，巩固现有国际市场，开拓有潜力的新 市场，全面打造伊之密品牌国际化形象。目前，公司已有超过 40多个海外经销商，业务覆盖 70多个国家和地区。 5、产能配套及供应链优势 随着公司规模扩大，整体抗风险能力不断加强。在国内，中国高黎总部及生产工厂位于广东顺德高黎，总占地面积 8万平方米，主要生产压铸机及半固态镁合金注射成型机；五沙第一工厂占地面积逾 8.1万平方米，主要生产注塑机；五 沙第二工厂占地面积逾 9.2万平方米，主要为全电动注塑机、高速包装成型系统、橡胶注射成型机和模具提供生产制造； 全球创新中心全面投入使用，包括研发综合大楼、汇展报告厅和新材料新工艺技术测试中心，以创新驱动产业升级发展； 五沙第三工厂总占地面积 17.8万平方米，主要为注塑机生产基地及重型压铸机生产基地；苏州吴江生产工厂占地面积逾 3.3万平方米，主要满足两板式注塑机、机器人自动化系统、增材制造系统等生产制造需求。在海外，美国俄亥俄生产工 厂及北美技术中心主要用作 HPM产品生产制造、技术展示、设备咨询、培训等全面支持及物料存储中心；印度古吉拉 特邦工厂主要用于生产与销售注塑机，目前已投入使用。 公司高度重视供应链配套问题，不断完善供应链体系，专门成立供应链管理中心，以应对公司日益扩大的采购规模。 加强供应链的管理，确保供应链满足公司生产需求。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大股权。 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况 ?适用 □不适用 1. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息 2024年 6月 30日，与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体为公司出资参与设立的产业并购基金和股权投资基金。产业并购基金主要从事高端装备制造、智能制造相关行业的投资业务，这类结构化主体 2024 年 6月 30日的资产总额为 64,991,769.11元。股权投资基金主要从事高端智能装备产业的投资业务，继续寻找新产业发 展方向，这类结构化主体 2024年 6月 30日的资产总额为 12,470,073.66元。 2. 与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口 单位：元
最大损失敞口为产业并购基金投资在资产负债表日的账面价值。 4. 最大损失敞口与财务报表中确认的资产和负债的差异及原因 佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业（有限合伙）主要从事高端装备制造、智能制造相关行 业的投资业务，该产业并购基金整体规模为人民币 10,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 3,000万元。 2022年收回投资 7,386,000.00元，2023年收回投资 6,292,337.21元，2024年上半年收回投资 3,000,000.00元。 根据合伙协议约定，合伙企业的相关活动主要由投资决策委员会决策，5位组成委员中的 1名由公司提名委派，虽公司提名的委员具有一票否决权，但实质为保护性权利，只有决策明显背离约定的投资方向时才会行使。另外，根据产 业基金约定的风险报酬分配机制，基金管理人作为普通合伙人享有管理费用收益及超额收益并承担无限责任，公司及其 他有限合伙人所承担的风险与报酬一致，无优先级及劣后级之分。综上，公司没有能力运用对产业基金的权力来影响其 回报的金额，不形成控制，故公司不将产业基金纳入合并范围。 宁波峰乐股权投资合伙企业（有限合伙）主要是为了高端智能制造的战略探索，继续寻找新产业发展方向，公司拟 借助专业投资机构的经验、能力和资源，推进企业的转型升级，以达到高端智能装备产业的资源合理配置和结构调整的 目的，同时实现管理资本的长期稳定增值，该股权投资基金整体规模为人民币 6,011.00万元，公司作为有限合伙人以自 根据合伙协议约定，宁波盈峰股权投资基金管理有限公司是合伙企业的普通合伙人，合伙企业对外投资由管理人进 行管理，并接受全体合伙人的监督。为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，管理人设投资决策委员会，由三名成 员构成，全部由管理人委派。投资决策委员会决议的事项须经两名或以上委员同意。综上，公司没有能力运用对股权投 资基金的权力来影响其回报的金额，不形成控制，故公司不将股权投资基金纳入合并范围。 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场环境变化导致的业绩下滑风险和应对措施 模压成型装备行业是向国民经济各个领域提供重要技术装备的工业母机，与宏观经济和固定资产投资关联度较高， 行业周期性与宏观经济周期密切相关。当经济不景气时，下游需求就会减缓，将会对公司的生产经营产生负面影响。公 司产品的市场需求主要来自汽车、家用电器、医疗器械、3C产品、包装及航空航天等相关领域，如果上述领域发展放缓， 市场需求不振，且公司无法积极开拓新市场，则将面临业绩下滑的风险。 面对市场环境变化导致的业绩大幅下滑风险，公司将密切关注国内外市场动态，加强风险意识，对市场环境的变化 及时作出战略调整和风险应对措施。 2、市场竞争的风险和应对措施 模压成型装备下游应用领域较广，市场竞争较为激烈。行业内主要公司如奥地利恩格尔、德国德马格、日本宇部和 住友等跨国企业，国内的海天国际、震雄集团、力劲科技和泰瑞机器等竞争对手都在不断加大研发投入、加快市场开拓。 若公司不能进一步加大研发投入和持续创新，不能及时满足下游客户日益提高的技术要求，随着行业内其他公司实力增 强，则可能对公司产品市场份额、毛利率产生不利影响。 面对市场竞争风险，公司将持续加大产品研发投入，加强公司品牌宣传，做好客户售前、售中及售后服务，提升公 司综合竞争能力。 3、核心人员及核心技术流失的风险和应对措施 技术研发队伍和核心技术是公司的重要资源。如果竞争对手通过非正常渠道获取公司商业机密或技术研发队伍整体 流失，将对公司的生产经营和持续发展带来不利影响。 面对核心人员流失的风险，一方面公司推出多期股权激励，完善人力资源制度；另一方面，加强公司文化建设，创 造良好的工作环境，提升员工归属感。面对核心技术流失的风险，公司将提高保密意识，与相关技术人员签订保密协议， 防止技术流失。 4、汇率波动的风险和应对措施 公司出口业务主要以美元定价和结算，如果人民币出现持续的升值走势，将直接或间接导致公司出口产品价格竞争 力下降，不利于公司海外市场的拓展，并可能导致公司出口业务产生较大的汇兑损失，进而对公司业绩造成不利影响。 面对汇率波动的风险，公司将密切关注国际货币的汇率波动，相应调整公司的销售策略，提高公司抗风险能力。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 ?是 □否 公司认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升 上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情 况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，特制定 “质量回报双提升” 行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主业，力争成为成型装备领域的世界级企业 公司专注于模压成型装备制造领域，是一家集设计、研发、生产、销售及服务为一体的装备供应商。自 2002年创立 发展至今，经过 20多年发展，现已成为中国具有竞争力和发展潜力的大型装备综合服务商、中国较具规模的装备制造企 业之一。近年来，公司聚焦主业，紧紧围绕模压成型机械设备领域多元化地延伸产品，创新产品研发和企业运营方式， 积极布局全球市场，公司的产品和品牌深受全球客户和同行的认可。 公司作为全球化运营的企业，十分重视产品质量，严格贯彻“高标准、精细化、零缺陷”的质量理念，严格遵守运 营所在地产品质量有关的法律法规，采取多种措施确保产品质量，并通过多项权威认证，严把产品质量关。同时，公司 不断建立健全质量管理制度体系，定期对质量指标完成情况进行测评跟踪，公司产品的可靠性稳步提升。 接下来，公司将继续围绕“客户与市场升级、产品与技术升级、运营与组织升级”三大战略主题，进一步加快全球 化进程、不断优化客户结构，持续完善质量体系建设以及质量考核激励，巩固标准操作规范，主动履行产品质量责任， 产品技术不断向“高端化、智能化、绿色化”稳步推进。 二、不断夯实公司治理，积极履行社会责任 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东大 会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，各机构分 工协作，相互制衡。公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立健全公司治理及内部控制体系，修订完善公司治理相 关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。同时，公司积极践行可持续发展战略，已连续六年自愿披 露《社会责任报告》，充分展现了公司在社会责任方面的丰富实践和成效。 接下来，公司将持续构建稳健的公司治理机制，健全内部控制体系建设，继续提高规范运作水平，助力公司高质量 发展。此外，公司将持续推动 ESG治理体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升 ESG实践的专业性、系统 性，更好地满足国内、国际投资者对公司 ESG管理与实践信息的关注和需求，增强其对公司发展的信心。 三、持续提升信息披露质量，不断强化投资者关系管理 公司严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，履行信息披露义务，不断提高信息披露的有效性 和透明度。公司已建立内部重大事项信息搜集、上报和沟通机制，保障信息披露的及时、准确、完整。公司重视与资本 市场的沟通，逐步建立起多元化的投资者沟通机制。为使投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用电话、邮件、 深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、投资者见面会、路演与反路演等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时传 递公司发展战略及经营管理信息，更好的向投资者传导公司价值。 接下来，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时地向市场传导公司价值。此外，公司将继 续强化投资者关系管理工作机制，不断优化和丰富投资者关系管理的方式和方法，更有效的向投资者传导公司的价值。 四、以投资者为本，重视投资者回报 公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，持续强化回报股东的意识，高度重视对投资者持续、稳定、合理 的投资回报，以实际行动回馈广大股东。 公司高度重视股东回报工作，力争建立稳定的回报机制，形成稳定的回报预期。2023年 5月 23日，公司召开 2022 年度股东大会审议通过了公司制定的《公司股东分红回报规划（2023-2027）》，进一步明确了中长期的股东分红回报规 划，进一步细化了公司章程中的股利分配政策，增加了股利分配政策和决策的透明度和可操作性，也更便于股东对具体 分配政策进行监督。 2023年 10月 30日，公司召开 2023年第一次临时董事会会议及 2023年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以采用集中竞价交易方式回购公司无限售条件的 A股流通股（以下简称 “本次回购”），回购股份的资金总额不低于人民币 12,000万元（含本数）且不超过人民币 20,000万元（含本数）。截 至 2024年 6月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,000,167股，占公司目前 总股本的 1.7074%，回购总金额约 14,379万元。 2024年 5月 22日，公司召开 2023年度股东大会审议通过《2023年度利润分配预案》：母公司 2023年度以460,561,917股为基数（此数据为截止 2024年 5月 22日公司股本总额 468,562,084股减去 2024年 5月 22日公司已回购股 份数 8,000,167股的数据），向全体股东每 10股派发现金红利 4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，分 红金额约 1.84亿元，股利支付率达 38.61%。自 2015年 1月 23日上市以来，公司已连续 10年进行现金分红，累计现金 分红金额约 9.62亿元。 接下来，公司将严格履行中长期回报规划，继续保持稳健的分红政策，充分利用股份回购、现金分红等多种措施与 全体股东分享公司发展的红利，统筹好企业可持续发展与投资者回报的动态平衡，继续分享企业的成长与发展成果，提 升广大投资者的获得感和满足感。 展望未来，公司将始终围绕着“客户与市场升级、产品与技术升级、运营与组织升级”三大战略主题，持续提升核 心竞争力，夯实公司治理，提升信息披露质量，重视股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，积极落实“质量回报 双提升”行动方案，为稳市场、稳信心积极贡献力量。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 |
