三雄极光(300625):监事会决议
广东三雄极光照明股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2024年8月11日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于2024年8月21日在广州市南沙区公司榄核总部D栋一楼大会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过了《<2024年半年度报告全文>及其摘要》 根据《证券法》第八十二条的要求，监事会对广东三雄极光照明股份有限公司2024年半年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核广东三雄极光照明股份有限公司 2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-028）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-030）刊登于2024年8月23日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司《2024年半年度报告》详细情况告》（公告编号：2024-029）。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 广东三雄极光照明股份有限公司监事会 2024年8月22日 中财网
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