巨化股份(600160):巨化股份董事会九届十一次（通讯方式）会议决议公告.DOCX
浙江巨化股份有限公司 董事会九届十一次（通讯方式）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月12日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届十一次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2024年8月22日以通讯方式召开。会议应出席董事12人，实际出席12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议： 一、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2024年半年度报告及摘要》 公司2024年半年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。 公司2024年半年度报告全文及摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 二、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《巨化集团财务有限责任公司2024年中期风险评估报告》 关联董事周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。 该报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 三、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>部分条款的议案》 修订后的《巨化股份董事会专门委员会实施细则（2024年修订）》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 四、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于聘请会计师事务所的议案》。 本事项已经董事会审计委员会审议通过。 拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，将本事项提请公司股东会审议。 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本公司临2024－24号公告《巨化股份关于聘请会计师事务所的公告》。 五、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司关于2024年“提质增效重回报”专项行动方案执行情况的报告（2024年半年度）》。 该报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 六、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会定于2024年9月12日下午14：30，在公司办公楼二楼视频会议室，召开公司2024年第一次临时股东大会。 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2024－26号公告《巨化股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 浙江巨化股份有限公司董事会 2024年8月23日 中财网
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