中国卫星(600118):中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议
第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二十三次会议于2024年8月21日以通讯方式召开，公司于2024年8月9日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）中国卫星2024年半年度报告 表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。 议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审计委员会会议、独立董事 2024年第三次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。 2024年半年度报告全文及摘要详见2024年8月23日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 （二）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对，4票回避，议案获得通过。 议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审计委员会会议、独立董事 2024年第三次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。 报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 （三）中国卫星2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告 表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。 详细情况见刊登在2024年8月23日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司 董 事 会 2024年8月23日 中财网
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