冠盛股份(605088):第六届董事会第二次会议决议
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年8月12日以书面、邮件等方式发出通知，并于2024年8月 22日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》 具体内容详见同日披露的《2024年半年度报告及摘要》（公告编号：2024-094）。 本议案无需提交股东大会审议。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。 （二）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-095）。 本议案无需提交股东大会审议。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 特此公告。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会 2024年8月23日 中财网
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