外服控股(600662):外服控股第十一届董事会第二十八次会议决议
上海外服控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十八次会议于2024年8月21日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年8月9日以邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长、总裁陈伟权主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司2024年半年度报告》及摘要 《公司2024年半年度报告》已经审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年半年度报告》全文及摘要。 2、审议通过《公司2024年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》。 3、审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。 4、审议通过《关于重大资产置换置入资产上海外服（集团）有限公司资产减值测试报告的议案》 经测试，截至2023年12月31日，标的资产上海外服（集团）有限公司估值扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响后大于2021年本公司购买标的资产的交易价格，标的资产没有发生减值。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于重大资产置换置入资产上海外服（集团）有限公司资产减值测试报告的公告》。 5、审议通过《关于协议受让上海临港漕河泾人才有限公司部分股权的议案》 同意子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）协议受让上海临港漕河泾人才有限公司（以下简称漕河泾人才）55%股权，总投资金额不超过3,905万元。交易完成后，上海外服持有漕河泾人才55%股权，上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司持有漕河泾人才45%股权。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 经审议，同意补选朱海元先生为公司第十一届董事会战略委员会委员；补选孙志祥女士为公司第十一届董事会提名委员会委员，并担任主任委员；补选孙志祥女士为审计委员会委员；补选韩雪女士为薪酬与考核委员会委员。以上任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。 本次补选通过后的董事会战略委员会委员为：陈伟权先生（主任委员）、朱伟先生、朱海元先生、张铮先生、夏海权先生；董事会提名委员会委员为：孙志祥女士（主任委员）、朱伟先生、韩雪女士；董事会审计委员会委员为：谢荣先生（主任委员）、孙志祥女士、张铮先生；董事会薪酬与考核委员会委员为：朱伟先生（主任委员）、谢荣先生、韩雪女士。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 上海外服控股集团股份有限公司董事会 2024年8月23日 中财网
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