外服控股(600662):外服控股第十一届监事会第十九次会议决议
上海外服控股集团股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十九次会议于2024年8月21日以现场会议的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年8月9日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由公司监事会主席陈璘主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司2024年半年度报告》及摘要 根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司监事会在全面了解和审核《公司2024年半年度报告》后，对该报告发表如下书面审核意见： 1）《公司2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定； 2）《公司2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允、全面、真实地反映了公司在报告期内的财务状况、经营成果及现金流量； 3）监事会未发现参与《公司2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 4）监事会全体成员保证《公司2024年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《公司2024年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》 经审核，监事会认为《公司2024年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况，符合中国证监会、上海证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3、审议通过《关于重大资产置换置入资产上海外服（集团）有限公司资产减值测试报告的议案》 监事会认为，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，以及与交易对方签订的相关协议，对标的资产上海外服（集团）有限公司履行了必要的减值测试程序，减值测试报告真实、准确、完整地反映了标的资产的减值测试情况，减值测试结论公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海外服控股集团股份有限公司监事会 2024年8月23日 中财网
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