金健米业(600127):金健米业关于子公司新增日常关联交易
金健米业股份有限公司 关于子公司新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司在2024年12月31日之前拟新增与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称“湖南农业集团”）旗下子公司湖南乡村种植有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司及关联方重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易共计不超过人民币18,407,490.00元（不含税）。 ? 本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。 ? 本次日常关联交易事项尚需提交公司下次临时股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2024年8月21日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事杨乾诚先生回避表决，董事苏臻先生、李子清先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第九届董事会独立 董事2024年第八次专门会议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》和《公司章程》等相关 规定，本次新增日常关联交易事项需提交公司下次临时股东大会审 议。 2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别 单位：元、人民币
①公司分别于2024年2月28日、3月18日召开的第九届董事会 第十七次会议和 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023年日常关联交易执行情况及预计公司2024年日常关联交易额度 的议案》，公司及子公司预计在2024年12月31日之前拟与湖南农业 集团及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币527,045,528.60元（不含税），其中包括采购生产经营所原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。具体内容详见公司分别于 2024年 2月 29日、3月 19日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于 2024年 度日常关联交易预计的公告》（编号：临 2024-06号）、《金健米业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2024-08号）。 ②公司于2024年6月7日召开的第九届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司下属子公司在2024年12月31日之前新增接受关联方湖南安又德物流服 务有限公司提供劳务的日常关联交易，共计不超过人民币 855.00万 元（不含税）。具体内容详见公司于2024年6月8日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2024-26号）。 ③公司于2024年8月9日召开的第九届董事会第二十四次会议 审议通过了《关于调整公司下设子公司 2024年度部分日常关联交易 实施主体的议案》，由于湖南农业集团内部组织架构的调整和部分子公司经营业务的变动，为继续顺利开展前期预计的相关日常关联交易业务，公司下设子公司需在 2024年度预计日常关联交易额度保持不 变的情况下对部分实施主体进行调整，即公司下设子公司与关联方湖南省军粮放心粮油有限公司购买产品商品的业务和向其提供劳务业 务均调整为与关联方湖南湘粮食品科技有限公司开展。本次调整前后的关联交易实施主体仍为湖南农业集团旗下子公司，且除前述关联交易实施主体发生变更外，公司下设子公司 2024年度日常关联交易预 计额度和其他内容均不变。本次调整日常关联交易实施主体事项还需提交公司下次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2024年8月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金健米业股份有限公司关于调整公司下设子公司 2024年度部分日常关联交易实 施主体的公告》（编号：临2024-39号）。 二、关联方介绍和关联关系 1、关联方的基本情况
截至2024年6月30日（未经审计） 单位：万元、人民币
3、关联方关系介绍 ①湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司控股股东湖南粮 食集团有限责任公司的控股股东，湖南乡村种植有限公司系湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下全资子公司湖南乡村产业发展有限 公司的全资子公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司系湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下控股子公司湖南省现代农业产业控 股集团有限公司的全资子公司。 ②重庆市四季风日用品有限公司系公司控股子公司金健米业（重 庆）有限公司的股东，持有金健米业（重庆）有限公司15%的股份。 以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定 的关联方情形。 4、履约能力分析 上述关联方是依法存续且正常经营的公司，依据其资产状况等应 具备相应履约能力。 三、交易的主要内容和定价原则 1、新增日常关联交易的主要内容 公司下属子公司在2024年12月31日前拟新增与间接控股股东 湖南农业集团旗下子公司湖南乡村种植有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司及关联方重庆市四季风日用品有限公司的日常关 联交易共计不超过人民币 18,407,490.00元（不含税），其中包括向关联人购买原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品。 2、交易原则 （1）交易的定价原则及方法 遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定 价执行，国家没有定价的按市场价格执行。 （2）交易的数量与价格 公司下属子公司在2024年12月31日之前拟新增与间接控股股 东湖南农业集团旗下子公司湖南乡村种植有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司及关联方重庆市四季风日用品有限公司的日常 关联交易共计不超过人民币 18,407,490.00元（不含税）。在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。 （3）交易价款结算 通过银行转账或银行承兑汇票结算，或根据关联交易业务发生时 签署的协议约定结算方式进行结算。 （4）协议及合同生效条件 在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议待实际业务发 生时按照法律法规的要求安排签署，由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 本次日常关联交易的发生是根据日常生产经营所需，可以利用双 方资源优势，充分发挥协同效应，实现经济效益的最大化。 公司与关联方的交易没有损害公司及非关联股东的利益。本次日 常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。 本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利 润来源不依赖上述关联交易。 五、备查文件目录 1、金健米业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议； 2、金健米业股份有限公司第九届董事会独立董事2024年第八次 专门会议决议。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2024年8月22日 中财网
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