昆药集团(600422):昆药集团十届三十次董事会决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2024年 8月 21日以现场+线上会议方式召开公司十届三十次董事会会议。会议通知以书面方式于 2024年8月 11日发出。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案（公司 2024年半年度报告及摘要刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 本议案已经公司十届董事会审计与风险控制委员会 2024年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 2、 关于公司 2024年半年度计提资产减值准备的议案（详见《昆药集团关于 2024年半年度计提资产减值准备的公告》） 本议案已经公司十届董事会审计与风险控制委员会 2024年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 3、 关于聘请公司 2024年度审计机构的议案（详见《昆药集团关于续聘会计师事务所的公告》） 本议案已经公司十届董事会审计与风险控制委员会 2024年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。 4、 关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 5、 关于落实董事会职权实施方案的议案 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 6、 关于明确公司组织架构的议案 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 7、 关于聘任公司副总裁的议案 根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总裁颜炜先生提名，同意聘任张梦珣女士为公司副总裁(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司十届董事会提名委员会 2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 8、 关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案（详见《昆药集团关于“提质增效重回报”行动方案的公告》） 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 特此公告。 昆药集团股份有限公司董事会 2024年 8月 23日 高级管理人员简历： 张梦珣，女，1978年生，研究生学历，法学博士学位，高级经济师、公司律师。 曾任上海里兆律师事务所、上海毅石律师事务所执业律师，上海实业发展股份有限公司法务部助理总经理、董事会办公室副总经理、总经理兼证券事务代表等职务。现任昆药集团股份有限公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问。 张梦珣女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》第 3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 中财网
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