南微医学(688029):南微医学科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告
南微医学科技股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案 半年度评估报告 为践行以投资者为本的上市公司发展理念，维护公司全体股东利 益，基于对公司未来发展前景及价值的认可，推动南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定并于2024年4月26日披露了《2024年度“提 质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。 2024年上半年，行动方案主要举措的落实进展及成效情况具体如 下： 一、坚持有质量增长的管理理念，进一步提升经营效率 2024年上半年，公司继续高举有质量增长管理理念的旗帜，多措 并举，不断提高管理效率和经营利润率。 （1）上半年，公司继续贯彻规模增长转向价值增长的管理理念， 全球各营销区域以利润目标考核，在营收整体增长的前提下，利润增长持续高于营收增长；国内市场营销团队配置进一步完善，矩阵式管理卓有成效；各成本中心以项目制为管理原则，资源投入系统化，预算管控精准化；支撑性职能部门严格控制预算，精打细算，重视人均投入产出比，积极主动降费用、精管理、提效能。 上半年，公司围绕广覆盖、下基层的推广思路，持续开展各类学 术活动，为400多家医院提供研究用临床课题，覆盖了消化内镜、外科等不同科室及应用术式。公司和多家单位共同承办的“GIEIS2024”消化内镜创新论坛顺利召开，产、学、研、医协同聚力医工转化。 （2）2024年5月，公司举办生产基地建设募投项目暨新生产基地 落成仪式，通过近一周的会议研讨、学术交流、文艺庆典、创新论坛系列活动，高效率、全方位的展现并传播了公司“守正创新，匠心致远”的企业文化和良好的企业形象，增强了团队凝聚力。 （3）上半年，公司积极推动全球管理架构升级，董事会批准设立 欧洲区域总部，以优化管理欧洲、非洲、中东等地区营销子公司及业务资源；设立澳大利亚代表处，进一步促进澳洲区域业务发展。公司管理层持续研讨区域管理架构，进一步明确总部和各区域、各子公司的功能定位，提高协同效应。 （4）上半年，公司坚持提升运营精益化管理水平，以深度国产化、 持续改善库存、提升供应链安全、韧性及可持续为目标，推进高效交付和服务；以全场景、全产品线自动化覆盖为目标和手段，全面推进精益文化，进一步促进降本增效；加强质量与风控，核心产品客诉率持续改善。 （5）上半年，公司探索财务管理优化，推动IT应用系统、财务管 理系统持续升级，在全集团范围内推广使用“飞书”，促进工作效率提升。 此外，公司坚持以支撑未来发展为原则，围绕主营业务推动投资 并购，着力寻找符合公司长期战略方向的外延发展机会。 二、持续投入研发创新，探索临床前瞻性项目 2024年上半年，公司研发工作在有质量发展理念指导下，专注提 高研发投入产出比，支撑当期，着眼长远。公司研发投入6,958.07万元，占营收比例为5.22%。公司新增专利申请48项，其中国外发明专利3项，新增授权专利55项，其中发明专利42项，实用新型12项，外观设计1项。公司已累计拥有专利和软件著作权合计573项，其中发明专利141项、实用新型专利369项、外观设计专利23项，计算机软件著作权40项。 上半年，公司保持对GI耗材产品、肿瘤介入产品的改善性研发投 入，提升品质，降低成本；持续聚焦一次性内镜研发并积极探索前瞻性、引领性研发项目。 三、深化海外渠道拓展，建设泰国生产基地 2024年上半年，公司进一步推进海外营销渠道建设。美国营销区 域继续巩固本土销售团队改革、新团队负责人到位，区域细分，通过改善营销管理、优化薪酬考核体系，实现利润显著提升；2023年收购的瑞士和葡萄牙两家渠道公司，瑞士业绩显著提升，葡萄牙稳定增长，成为欧洲业务拓展的新抓手。 上半年，公司加强对英国、法国等海外子公司的进一步扶持，结 合全球治理项目，持续改善海外子公司管理并进一步提升发展中国家市场的投入。 此外，公司泰国生产基地建设进展顺利，已初步完成生产及基建 规划，预期建成投产后，将成为支撑南微国内国际双循环的生产制造基地，有利于建立安全的全球供应链。 四、重视投资者回报，与股东共享企业发展成果 （1）2024年上半年，公司兼顾生产经营、可持续发展以及对投 资者的合理回报，在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下， 保持了较高的现金分红比例。 2024年6月，公司完成实施2023年年度权益分派，每10股派发现 金红利10.00元人民币（含税）,合计派发现金红利18,727.18万元 （含税）。同时，公司已制定《2024年半年度利润分配方案》，拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份 为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），预计派 发现金红利人民币9358.48万元（含税），占2024年1-6月合并报表 中归属于母公司股东的净利润的比例为30.14%。该利润分配方案已 经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。 （2）为提振投资者信心，公司于2024年2月4日同意以集中竞价 交易方式回购公司股份，回购资金总金额不低于人民币2,000万元 （含），不超过人民币4,000.00万元（含），截至2024年5月7日， 公司完成该回购计划，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份575,584股，占公司总股本的0.31%，支付 的资金总额为人民币3,890.49万元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。 2024年7月16日，公司再次发布以集中竞价交易方式回购公司股 份计划，拟回购资金总金额不低于人民币2,000万元（含），不超过 人民币4,000.00万元（含），截至2024年7月31日，公司已回购股份 82,890股，占公司总股本的比例为0.04%，已支付的总金额为 5,111,787.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 未来公司将积极关注市场行情，根据资本市场情况，在必要的 情况下，适时积极采取回购等相关措施，以提振市场信心，维护股价稳定。 五、重视信息披露质量，加强投资者交流 2024年上半年，公司持续通过多种渠道和方式，与投资者开展交 流，依法合规地披露投资者关心的相关信息。公司在2023年年度报告及2024年第一季度报告等定期报告中结合所在行业相关政策与市场动态，深入分析行业发展趋势、经营模式、核心竞争力以及经营计划等经营关键信息，帮助投资者更好了解公司经营状况；公司于2024年4月发布《2023年度社会责任报告》，全面披露公司在公司治理、绿色可持续发展、社会责任等方面的表现；公司持续以投资者需求为导向，采用“一图看懂年报及季报”等通俗易懂的表现方式，帮助投资者更加便捷地理解相关披露信息；公司参与科创板2023年度及2024年第一季度集体业绩说明会，管理层、独立董事积极参与投资者交流，向市场传递公司经营管理信息，提升投资者对公司的价值认同。 六、完善公司治理，强化关键少数责任 2024年上半年，公司持续完善公司治理，推动公司董监高勤勉、 尽责、合规履职，并于8月份有序完成新一届董事会、监事会及经营 层换届选举工作，保障公司“三会一层”合规运行，推动公司持续 规范运作。 2024年4月，公司积极响应独立董事制度改革，结合《上市公司 独立董事管理办法》，修订公司《独立董事工作制度》相关规定， 为独立董事履职提供支持，保障独立董事依法履行职责。 2024年上半年，公司保持与大股东及董监高等“关键少数”的 密切互动，每周通过董办编写的《资本市场周讯》定期分享最新监 管动态、监管案例以及规章制度，帮助“关键少数”始终秉持合规 意识，勤勉尽责履职。2024年4月，公司董事会通过了公司高级管理 人员2023年度绩效议案，对高级管理人员的年度表现和履行职责情 况进行考评，强化对公司高级管理人员利益共享、风险共担意识， 督促高管作为“关键少数”持续提高履职能力和质量，进一步维护 公司股东利益。 综上，公司将结合国内外市场环境、政策调整、公司经营情况 等因素，践行并持续评估“提质增效重回报”方案，切实履行上市 公司责任和义务，为维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。 本报告所涉及的公司规划、发展 战略等系非既成事实的前瞻性 陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。 南微医学科技股份有限公司董事会 2024年8月23日 中财网
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