常宝股份(002478):半年报监事会决议
江苏常宝钢管股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2024年8月22日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2024年8月12日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共3名均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案： 一、审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 公司监事会审议了由公司证券事务部、财务部编制的公司2024年半年度报告摘要和全文。监事会认为，公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年1-6月的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。 二、审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》 经审议，监事会认为：因公司实施了2023年年度权益分派方案，对公司2021年限制性股票激励计划回购价格进行调整，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定；因公司2021年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格，公司回购注销前述1名激励对象已获授予且尚未解除限售的全部限制性股票12,000股，程序合法合规。同意公司调整限制性股票回购价格及回购注销限制性股票合计12,000股，总回购金额为19,920元。 具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2024-041）。 表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 经审议，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，相关激励对象解除限售资格合法、有效，审议程序合法、合规，同意公司按规定对符合条件的150名首次授予激励对象办理限制性股票首次授予部分第三个解除限售期解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票数量为3,174,000股。 具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。 四、审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 经审议，监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，相关激励对象解除限售资格合法、有效，审议程序合法、合规，同意公司按规定对符合条件的133名激励对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票数量为4,544,000股。 具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-043）。 表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。 特此公告。 江苏常宝钢管股份有限公司监事会 2024年8月23日 中财网
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