新 和 成(002001):半年报董事会决议
第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2024年 8月 9日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024年 8月 21日以现场结合通讯方式召开，应出席董事 11名，实际出席董事 11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下： 一、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年半年度报告及摘要》，《2024年半年度报告》中的财务信息在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 《 2024 年半年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2024年半年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 二、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 三、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。 修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 特此公告。 浙江新和成股份有限公司董事会 2024年 8月 23日 中财网
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