金龙羽(002882):半年报监事会决议
金龙羽集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年8月22日上午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室召开，会议通知于2024年8月12日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，公司董事、高级管理人员列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议决议如下： （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》；同意3票，反对0票，弃权0票； 经审核公司2024年半年度报告及其摘要，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《金龙羽集团股份有限公司2024年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金龙羽集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于调整 2024年度日常关联交易预计的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票； 监事会对日常关联交易预计调整事项进行了核查，认为：该项关联交易调整决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过了《关于为公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司提供担保的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票； 监事会认为：担保行为出于子公司的经营需求，符合公司及中小股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。 《关于为公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司提供担保的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 金龙羽集团股份有限公司 监 事 会 2024年8月23日 中财网
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