金龙羽(002882):召开2024年第二次临时股东大会的通知
金龙羽集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．会议召集人：第四届董事会 金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次（定期）会议于2024年8月22日作出决议召开2024年第二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4．会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2024年9月9日下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年9月9日9:15—9:25、9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月9日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：现场投票与网络投票结合 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6.股权登记日：2024年9月3日 7．出席对象： （1）截止2024年9月3日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8．会议地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室 二、会议审议事项 1．本次股东大会提案编码示例表
3.提案1需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 三、会议登记方法 1、自然人股东须持本人身份证（原件）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）、委托人股票账户卡办理登记手续（授权委托书样式详见附件 2）； 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、股票账户卡复印件；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书（原件）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（原件）、股票账户卡复印件进行登记（授权委托书样式详见附件2）。 融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。 2、登记时间：2024年9月6日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30。 3、登记地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118号和成世纪名园 3A 21楼证券部。 4、异地股东可以凭以上证明文件采取信函或传真方式登记（信函、传真以收到时间为准，但不得迟于2024年9月6日16:30送达），不接受电话登记。 邮寄地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼证券部 邮编：518129 传真号码：0755-28475155 邮寄报道的请在信封上注明“股东大会登记”字样。 采用邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项 1.会议联系人：吉杏丹 郑云梦 2.会议联系电话、传真：0755-28475155 3.联系电子邮箱：[email protected] 4.参加股东大会的股东及其代理人费用自理。 六、备查文件 1．第四届董事会第六次（定期）会议决议； 2．第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 金龙羽集团股份有限公司 董 事 会 2024年8月23日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一． 网络投票的程序 1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362882”，投票简称为“金龙投票”。 2. 填报表决意见 本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案,填报表决意见：同意、反对、弃权。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年9月9日上午9:15—9：25、9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月9日上午9:15-15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 本人（本单位） 为金龙羽集团股份有限公附件2： 授权委托书 本人（本单位） 为金龙羽集团股份有限公为出席金龙羽集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，代理人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。 本人（本单位）对本次股东大会各项议案的投票指示如下：
委托日期： 2024年 月 日 委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 中财网
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