广联达(002410):第六届董事会第十二次会议决议
第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2024年 8月21日在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 13号楼广联达信息大厦 621会议室召开。本次会议的通知已于 2024年 8月 11日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集和主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名，董事云浪生、王爱华、李伟及独立董事马永义、柴敏刚、徐井宏以通讯形式参会；公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 《2024年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 《关于 2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 4、审议通过《关于全资企业参与认购合伙企业份额的议案》 表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 《关于关于全资企业参与认购合伙企业份额的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。 特此公告 广联达科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月二十二日 中财网
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