苏常柴Ａ(000570):半年报董事会决议
常柴股份有限公司 董事会 2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 21日以通讯方式召开了董事会 2024年第三次临时会议，会议通知于 2024年 8月 16日送达各位董事，会议应到 9名董事，实到 9名，为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2024年半年度报告》； 表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。 2、《关于 2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。 董事会认为，本次计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客 观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。 同意公司对 2024年 6月末应收账款、其他应收款及存货合计计提减值准备 18,220,057.95元、转回坏账准备 21,779.49元、确认减值损失表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-028）。 三、备查文件 1、《董事会 2024年第三次临时会议决议》； 2、《董事会审计委员会第七次会议决议》。 常柴股份有限公司 董事会 2024年 8月 23日 中财网
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