[中报]大连电瓷(002606):2024年半年度报告
原标题:大连电瓷:2024年半年度报告 2024年半年度报告 二〇二四年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人应坚、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人(会计主管人员)韩霄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来投资的计划、业绩预测、发展战略等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中之“十 、公司面临的风险和应对措施”部分，建议投资者仔细阅读，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................... 9 第四节 公司治理 .................................................. 22 第五节 环境和社会责任 ............................................ 26 第六节 重要事项 .................................................. 28 第七节 股份变动及股东情况 ........................................ 35 第八节 优先股相关情况 ............................................ 41 第九节 债券相关情况 .............................................. 42 第十节 财务报告 .................................................. 43 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、载有公司法定代表人签名的2024年半年度报告原件。 以上文件置备于公司证券部备查。 释 义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为进项税额加计扣除和个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务、产品及用途、经营模式、市场地位等均未发生重大变化。 （一）公司主要业务、主要产品及其用途 公司主要从事输电线路用瓷、复合绝缘子，电站用瓷，以及电瓷金具的研发、生产及销售，用户主要为国内外的电网公司及其下属单位，部分产品也向主机厂或工程总包单位供货。公司在长期经营发展中积淀了丰厚的技术储备，产品门类丰富质量优异，现已与近百个国家用户建立稳定的业务伙伴关系。 公司主要产品包括70～840kN交（直）流悬式瓷绝缘子、10～1000kV交流复合绝缘子、±500～±1100kV直流复合绝缘子、10kV～1000kV电站用支柱绝缘子/高压瓷套及各种电瓷金具等。绝缘子广泛应用于电力系统，架空输电线路、发电厂，变电站的母线和各种电气设备的外部带电导体均须用绝缘子支持，并使之与地面（或接地物）或其他有电位差的导体绝缘。 （二）经营模式 1、采购模式：电瓷行业存在“大进大出”行业特点，其主要采买的是各种矿物原料、钢材、化工原料（如硅橡胶、环氧树脂等）和液化天然气，因此采用物资集中采购方式。公司通过供方评审会议，确定物资采购的合格备选供方；物流管理部协调各方平衡物资采购计划后，由采购部门实施采买；公司价格审核工作组负责采购物资的价格审查、发票审查；物流管理部负责物料、物资接收、领用及使用记录，各方确认无误后由财务部负责根据付款期安排付款。 2、生产模式：公司主要采用以销定产模式。绝大多数情况下，客户会根据线路需求提出所需产品的参数、性能要求，并在订单确定后给予一定的生产制造周期；特别项目用户还会派员驻厂监督制造，以了解生产进展；另有少部分协议库存项目，公司会根据合同预期和现有产能利用率适量备货。 3、销售模式：公司国内主要客户为国家电网、南方电网以及下属的电力公司，目前两大电网基本采用集中招标方式选择供应商，用户授标主要考虑报价、历史供货业绩、生产能力和技术等因素，招标方式分为公开竞争性招标及有限制竞争性谈判等，我公司主要以竞标方式获取订单。国外市场主要有地区代理、国内外EPC合作以及自营出口方式，公司参与竞标报价，获得订单后安排生产。 （三）报告期经营概况 2024 年上半年，虽然全球经济增长动能偏弱，经济通胀、地缘冲突、贸易摩擦等外部环境错综复杂、不确定性明显上升，但我国上半年经济运行总体平稳，转型升级稳步推进，在相对稳定的大环境下，公司管理层及全体员工围绕公司董事会既定战略方针，克服不利影响，积极抓住国内新型电力系统建设带来的特高压输变电工程建设加快、电网投资力度加大以及海外市场需求旺盛等多重市场机遇，着力应对竞争，严格控制成本，细化过程控制，从而确保明确的目标和及时的应对措施。从总体看，公司在项目履约和执行方面推进较为顺利，达成了既定的经营目标，取得了较好的经营成果。 报告期内，公司努力开拓国内国际市场，新增订单累计达到 9.85 亿元，实现营业收入 56,891.33万元，较上年同期增长 53.62%；归属于上市公司股东的净利润 7,903.77 万元，较上年同期增长116.95%；报告期末，公司资产总额为 262,371.33 万元，较年初增长 13.29%；归属于上市公司股东的净资产160,839.38万元,较年初增长3.02%。 1、厚积薄发，海外市场表现亮眼 公司作为一家具有百年历史的悬瓷绝缘子供应商，其出口历史已达 60 余年，产品遍布 100 多个国家和地区，在国际市场享有良好的声誉，国际营销网络健全，并在 30 余国家地区率先取得了供货商资质，具有一定的先发优势。随着全球能源转型的推进，海外电力需求增长强劲，电网更新迭代趋势加快，海外电网投资呈现积极发展趋势，为中国电力设备企业带来了更多的出海机会。在此基础上，公司加大宣传力度，提升品牌形象，深化现有客户合作关系；积极参加国外展会，宣传扩大公司知名度，同时紧跟国家“一带一路”政策，加强与知名电力工程承包商的沟通往来，及时响应国外电力工程建设，目前，公司已获得沙特准入资格和澳大利亚 Essential Energy 电力公司供货资质，并在复合绝缘子领域成为意大利国家电力公司 ENEL 全球采购 OEM 供应商，报告期内新取得塞内加尔市场准入资格认证。公司长期耕耘的海外市场取得了成效，报告期内累计取得约4.4亿海外订单，超越以往历史表现，其中在越南、巴基斯坦获得1亿和1.1亿的订单，公司继在沙特取得交流产品资质认证后，又获得约8000万订单，在英国取得 1000 多万订单，同时还在意大利、加拿大、哥伦比亚、巴西等国家取得了一定订单。下一步，公司将紧抓海外市场机遇，灵活应对市场变化，强化国际合作，开拓新兴市场空间，持续增强海外市场吸引力。 2、创新与拓展，产品集采实现新突破 报告期内，公司深入筹备、统筹策划，在国家电网组织的 2024 年度集采招标中取得了 2.7 亿的合同订单，同时在竞争日趋激烈的大环境下，公司坚持市场导向原则，及时调整市场策略，全面深入分析绝缘子市场发展趋势，在保证悬瓷市场份额的同时，复合绝缘子订单同比增长 479%，支柱绝缘子订单同比增长74.3%，在国网集采体系中取得新的突破。 3、产能释放，三地统筹按期履约 报告期内公司继续推进现有工厂自动化和智能化的技术改造，实现直空-干燥整体流程自动化转序、实现干燥-生检-上釉的全流程联动、新建恒温恒湿胶装室提高胶装质量、新增全自动8工位修坯机用于月投产运营，随着设备完善、人员磨合，工厂产量稳步提升，订单逐步增长，产能陆续释放，月产能达到 3500 吨左右，已实现盈亏平衡。未来江西工厂将根据海外、国内市场的需求，持续优化产品结构和配方，以进一步提升产能。 2023年公司承揽超7亿元的特高压项目订单，且主要集中在下半年，同时2024年上半年公司取得约4.4亿的海外订单，报告期内在手订单密集交付、结转，为保证按期履约，公司生产部门统筹规划，实施三地产业协同配合，合理利用、顺畅调配各项资源，强化生产运营管理，保证“金上~湖北”、“陇东~山东”线路以及越南、沙特等项目的合同按期履约交货。 4、加快推进数字化流程建设 公司一直持续推进数字化价值链流程再造及流程体系的建设，通过流程和 IT 驱动业务管理变革和数字化转型，赋能运营降本增效，客户满意度提升。报告期内，公司积极落实信息化战略规划，推动两化融合工作，江西零碳数智工厂一期、二期系统已实现全部上线，进入稳定运行状态，且运行良好，形成拥有自主知识产权的数智工厂整体产品解决方案1.0版本，其涵盖了7个子场景产品。目前该系统方案正在大连工厂进行一期改造，已实现了远程启停、状态查看及设备告警信息等处理系统。未来该系统数字化建设将会综合运用大数据技术、视觉检测技术等将全面覆盖公司三地工厂，助力三地工厂向数智化迈进。 下半年，公司将继续围绕年初制定的经营方针，结合公司实际情况及发展目标，以市场开拓和管理提升为重点开展工作。一方面紧抓国内特高压和配电网建设的机遇，确保公司行业竞争优势地位；加快复合绝缘子、站瓷支柱产品的市场推广以及混合绝缘子的线路验证实验，力争提高产品市场占用率。对于海外市场，公司将紧跟国际电力建设市场脚步，开拓新兴市场，着重推进以沙特市场为代表的新兴市场直流产品验证工作；通过提高服务质量等举措增强与客户之间的粘性；积极举办海外展会，有效增强产品的推广与渗透，促进出口市场稳步增长。另一方面，公司始终重视管理提升，下一步公司将继续加强内部控制，规范管理流程，优化和完善人力资源管理；强化产销协同和过程管理，提升产品质量，严格控制成本，将管理成效积极作用于经营业绩。 二、核心竞争力分析 公司作为中国线路电瓷领军企业，传承百年制瓷工艺，其过硬的产品质量、良好的品牌文化、不断进取的研发能力和持续前行的技改之路，已成为公司的核心竞争力。报告期内核心竞争力未发生变化。 1、质量和品牌优势 作为历史最为悠久的电瓷生产厂家之一，公司始终以客户为中心进行项目研发或产品设计，努力成诚实互信的伙伴关系。公司“三箭”品牌，形成了良好的社会美誉度和公众诚信度。公司先后获得“中国驰名商标”、“中国电器工业最具影响力品牌”、“国家级高新技术企业”、“制造业单项冠军示范企业”、“辽宁省瞪羚企业”、 国家专精特新“小巨人”企业、辽宁省“守合同重信用”企业、辽宁省“AAA”级模范劳动关系和谐企业等荣誉称号，目前，公司是国家电网、南方电网重要的供货商，产品出口近百个国家和地区，先后为我国的第一条 1000kV 特高压交流输电工程、世界首条±800kV 特高压直流输电工程、世界最高等级首条±1100kV “昌吉-古泉”直流输电工程、世界首条±660kV 直流输电工程、我国第一条“疆电外送”的特高压直流线路、三峡工程、白鹤滩送电工程等国家重点工程项目大量供货。累计在国内特高压线路工程中供货近千万只，为提升国内绝缘子行业装备制造水平做出了积极的贡献。公司于上世纪五十年代开始进军国际市场，并拥有专业化的国际营销团队，海外市场经验深厚积累，产品应用于近百个国家和地区，现在三十余个国家和地区有稳定的销售业务，“三箭”品牌已成为国外电力客户最为认可的中国电瓷品牌之一。 2、研发技术优势 公司高素质技术人才储备充足，多次参与国家标准、行业标准的制定工作，综合技术水平业内领先。 公司拥有瓷、釉配方、粘合剂、结构设计等方面的持续研发创新能力，生产中有成熟的工艺控制模式，能够将科研成果有效转化，其研发并量产的高等级悬式瓷绝缘子代表了国际先进水平，先后获国家科学技术进步奖特等奖和国家科学技术进步一等奖。公司拥有省级技术研发中心，由多层次年龄、多层次学历人员组成，针对电瓷绝缘子制造所涉及的瓷配方、结构设计、金具设计等诸多方面的核心技术不断取得突破,如率先采用高铝水泥进行批量生产，保证产品长期性能的稳定性，并通过采用熔块粉，降低头部釉膨胀系数对头部釉进行改进，稳定了产品强度；正是公司研发人员的不断创新，使得公司始终位于行业前列。同时公司一直维持高标准研发投入规模，中心配有从产品设计、材料开发、工艺设计、模具工装设计到材料性能检测、高压试验设备等完善的科研条件，通过了国际 CNAS 实验室认证，具备按照国际标准进行测试的技术能力，为绝缘子产品系列开发与质量提升创造了基础条件。 3、生产装备能力及多样化优势 公司厂区规模、生产条件、生产能力业内领先。近年来通过自动化、智能化改造持续推进，生产制造水平和生产效率大幅提高，江西工厂具备行业领先的自动化、智能化生产线，随着其生产系统逐渐磨合完善，产能逐步释放，公司形成了“三大生产基地”，可以对不同的细分市场及各自优势、特色进行有效分工。公司配备了完整的产业协同体系，可以合理利用、顺畅调配各项资源，着力突显规模优势。 公司产品门类齐全、品种丰富，不仅能满足用户常规产品需求，而且能根据客户要求（如：AS-澳大利亚标准、IS-印度标准、BS-英国标准）等个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。多品种、多门类、大数量的交付能力使公司接单能力更强，丰富的产品种类可满足客户多样化、定制化采购需求。目前在行业内产品规格、型号最为齐全，可一站式解决电力客户绝缘子需求。 4、全面管理体系优势 公司始终注重产品质量、成本、效率控制的有效性，具有与生产运营相适宜的管理体系。公司核心技术及管理团队持续稳定、专注主业，对所处行业具有深刻的理解及丰富的技术沉淀，能够对公司的研发、生产、销售等经营管理保持行业前瞻性。公司已建立了持续有效运行的质量、环境、职业健康安全和能源管理等基础管理体系。在此基础上，公司全面提升自动化、网络化、数字化建设，建立了ERP信息化平台，打造自主可控的MES、QMS、WMS等系统，产供销存财等各业务环节拥有高效协同，数据互联互通，可进一步提升设备稳定性，降低能耗，为企业提高管理效益，处于行业领先地位。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
大瓷材料成立于 2017 年 5 月，主营高压电瓷、合成绝缘子、高压线性电阻片、工业陶瓷等的研发及销售，为公司全资子公司。2017年9月18日，大连电瓷与大瓷材料签订了《资产划转协议》，随后履行资产划拨义务，大瓷材料作为全新业务主体承继原大连电瓷的全部资产、业务和人员，目前大瓷材料已基本继承了原大连电瓷各项资格、资质以及对外的业务，成为大连电瓷集团的生产经营活动的主体。 九、公司控制的结构化主体情况 ?适用 □不适用 本公司通过子公司瑞航（宁波）投资管理有限公司主导芦溪大瓷的设立。根据芦溪大瓷的《合伙协议》，投资范围仅限于大莲电瓷(江西)有限公司。本公司通过上述协议安排在大莲电瓷(江西)有限公司获得重大可变回报。因此本期将芦溪大瓷的资产、负债、权益和损益作为结构化主体纳入本公司合并财务报表范围。 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济风险 公司所处的输变电绝缘子行业与国家宏观经济政策、产业政策以及国家电力规划有着密切联系，易受国家相关产业政策的影响。国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面政策如发生重大变化，将直接影响输变电行业的投资规模和投资进度，从而对公司业绩造成一定影响。 对此，公司将仔细研读国家能源发展战略，紧跟发展思路中的各项变化，并积极调整产品结构，加大创新力度，着力增强企业的抗风险能力。 2、市场竞争的风险 近几年特高压输变电领域发展势头较好，但市场竞争也更为激烈。复合绝缘子和玻璃绝缘子成熟的机械加工手段和较低成本优势，不断对瓷绝缘子市场用量进行冲击，同时特高压瓷绝缘子市场新的供货商的进入，其竞争也将更为激烈。 对此，公司必须努力保障行业地位和市场占有率，来应对竞争风险和行业变化风险。对此公司积极开拓国内和国外市场，充分发挥自身品牌、质量优势应对市场竞争；以专业的服务满足客户需求，实现双轮牵引驱动；同时借助数智化技术改造和低成本配方应用，进一步发挥规模效应和技术优势，降低生产与运营成本。 3、原燃材料成本上升风险 公司绝缘子主要原材料为各种矿物原料、钢材、和化工原料（如硅橡胶、环氧树脂等），燃料为液化天然气；由于需求、供给、流动性等原因，可能导致原材料、能源价格出现大幅增加，从而引起企业成本飙升、效益下滑，进而对公司的经营业绩带来影响。 对此，公司始终密切关注原燃材料价格走势，对原材料采购实施集中采购和比价采购，制定合理的采购计划，降低采购成本，在预期材料价格持续上涨的情况下，采用预付货款，提前采购，适当进行战略储备。 4、出口业务的汇率风险 随着国际市场的不断扩大，公司出口销售收入所占比重也随之增加，由于公司出口业务结算货币以美元为主，因此业绩受汇率波动的影响较大。 为规避汇率波动的风险，公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，探索采用套期保值等方式最大限度地规避国际结算汇率风险。 公司虽然对上述风险分别制定了解决方案或对策，但公司仍不排除上述风险对公司造成不利影响的可能性。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 股权激励 1、2020年6月22日，公司召开第四届董事会2020年第五次临时会议，会议审议通过了《2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。 同日，公司独立董事就前述相关议案及本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益以及设定指标的科学性和合理性发表了独立意见，并同意将本次股权激励计划有关的议案提交股东大会审议。 2、2020年6月22日，公司召开第四届监事会2020年第四次临时会议，会议审议通过《2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议案，公司监事会对本次股权激励计划进行了核查并出具了核查意见。 3、2020年6月23日至2020年7月6日，公司通过内部网站公示了拟激励对象的姓名和职务。公示期内公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。 4、2020 年 7 月 7 日，公司监事会出具了《大连电瓷集团股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》，认为列入本次股权激励计划的拟激励对象具备法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，符合股权激励计划确定的激励对象范围，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 5、2020年7月13日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，审议通过本激励计划，同时授权董事会办理本激励计划涉及的调整和授予事项。 6、2020年8月27日，公司召开第四届董事会2020年第六次临时会议和第四届监事会2020 年第五次临时会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》，对本次股权激励计划的授予价格、激励对象和授予数量进行了如下调整：激励计划首次授予限制性股票的授予价格由3.89元/股调整为3.878元/股；由于公司《激励计划》涉及的激励对象中有1名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，共计放弃 39 万股，公司对本次限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象人员名单及授予数量进行调整，其放弃认购的限制性股票份额由其他激励对象认购，故本次授予的激励对象人数由31人调整为30人，授予的限制性股票总份额不变。调整后，本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量不变，首次授予的限制性股票数量不变（最终以实际认购数量为准），预留权益不变。公司独立董事就本次股权激励计划调整及授予的相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本次股权激励计划调整及授予的相关事项进行了核实并发表了核查意见。公司《激励计划》首次授予的360万股限制性股票于2020年9月16日上市。 7、2021年6月9日，公司召开第四届董事会2021年第四次临时会议及第四届监事会2021年第二次临时会议，审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的授予 90 万股限制性股票，并相应制定了预留部分限制性股票的公司层面业绩指标，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会对激励对象名单进行核查并出具了核查意见。公司《激励计划》预留授予的限制性股票 90 万股于 2021 年 6 月 25 日上市，公司股份总数由 438,634,220 股增加为439,534,220股。 8、2021年9月9日，公司召开第四届董事会2021年第五次临时会议及第四届监事会2021年第三次临时会议，审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意首次授予的 30 名激励对象在第一个解除限售期解除限制性股票126 万股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，同意本次限制性股票的解除限售事项。前述限制性股票已于2021年9月17日上市流通。 9、2022 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对2名离职和1名退休的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计143,000股进行回购注销。独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具了相应的报告。 10、2022年5月25日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已获授但尚未解锁的 143,000 股限制性股票的回购注销事项已办理完成，公司总股本由 439,534,220 股减少至439,391,220股。 11、2022年6月10日，公司召开第五届董事会2022年第二次临时会议及第五届监事会2022年第二次临时会议，审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意预留授予限制性股票的8名激励对象在第一个解除限售期解除限制性股票 31.5 万股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，同意本次限制性股票的解除限售事项。 该部分解锁的限制性股票于2022年6月27日上市流通。 12、2022年9月13日，公司召开第五届董事会2022年第三次临时会议及第五届监事会2022年第三次临时会议，审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意首次授予的 27 名激励对象在第二个解除限售期解除限制性股票118.3 万股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，同意本次限制性股票的解除限售事项。该部分解锁的限制性股票于2022年9月20日上市流通。 13、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于激励对象赵维良、薄学微、杨静辉因退休离开公司，根据公司《激励计划》的规定及 2020 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权，公司将回购注销上述三人已获授但尚未解锁的 48,000 股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，北京市康达律师事务所发表了专项法律意见。 14、2023年6月12日，公司召开第五届董事会2023年第一次临时会议及第五届监事会2023年第一次临时会议，审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意预留授予限制性股票的8名激励对象在第二个解除限售期解除限制性股票 31.5 万股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，同意本次限制性股票的解除限售事项。（未完）  |