金城医药(300233):董事会决议
山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于 2024年 8月11日以邮件通知方式发出。经与全体董事确认，公司于2024年8月15日以邮件通知方式向各位董事发送会议补充通知。本次董事会会议于2024年8月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席会议董事9名，其中董事长赵叶青、董事张忠政、王辉、独立董事王新宇、蔡启孝、李福利以通讯方式参与本次会议。 本次会议由董事长赵叶青主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 经公司全体董事审议，一致认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于<2024年半年度利润分配方案>的议案》。 经公司全体董事审议，同意公司2024年半年度利润分配方案为：以截至2024年6月30日公司扣除回购专用账户中4,543,000股后的总股本379,331,587股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计派发现金红利人民币37,933,158.70元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 经公司全体董事审议，一致同意公司于2024年9月9日下午2:30召开2024年第一次临时股东大会。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、 第六届董事会第十次会议决议。 特此公告。 山东金城医药集团股份有限公司董事会 2024年8月23日 中财网
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