高澜股份(300499):董事会决议
广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2024年 8月 9日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次董事会于 2024年 8月 21日在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开并表决。 3. 本次董事会应到董事 6名，实际出席董事 6名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》真实地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-048）《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-047）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案获得通过。 2.审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循相关法规规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。 本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-049）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案获得通过，尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。 3.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》，公司编制了《广州高澜节能技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZC10425号）。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案获得通过。 4.审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 经审议，公司董事会同意于 2024年 9月 9日下午 2:30在广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3号公司四楼大会议室召开公司 2024年第三次临时股东大会。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案获得通过。 三、备查文件 1.第五届董事会第四次会议决议； 2.第五届董事会审计委员会第五次会议决议； 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 2024年8月 23日 中财网
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