华利集团(300979):监事会决议
中山华利实业集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年 8月 21日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）第二届监事会第十一次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团园区 F栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2024年 8月 11日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，其中谢献堂先生、莫健钧先生以通讯表决方式参加。本次会议由监事会主席谢献堂先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及部门规章等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。 《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站，其中公司《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。 二、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。 备查文件： （一）第二届监事会第十一次会议决议。 特此公告！ 中山华利实业集团股份有限公司 监事会 2024年 8月 23日 中财网
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