华宇软件(300271):董事会决议
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-093 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议，于 2024年 8月 22日在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室以现场结合通讯方式召开。 公司于 8月 9日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事九人，实到九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事三人，为王琰、赵晓明、郭秀华；通讯方式出席会议的董事六人，为郭颖、陈俊、王昀、任刚、罗炜、谢绚丽。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1. 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ? 议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票 2. 逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规最新规定及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，董事会同意对相关制度进行修订。本议案采取逐项表决方式，具体表决情况如下： 2.1审议通过《关于修订<股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 ? 议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票 2.2审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 ? 议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票 2.3审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》 ? 议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票 2.4审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 ? 议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《重大信息内部报告制度》《外部信息报送和使用管理制度》《董事会秘书工作细则》。 备查文件： 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2. 董事会审计委员会会议决议。 北京华宇软件股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月二十三日 中财网
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