振江股份(603507):振江股份第四届董事会第四次会议决议
江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司全体董事均出席本次会议。 ● 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。 一、董事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年8月16日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。 2、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。 3、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报审计委员会意见：公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》等相关规范性文件的规定及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和使用,未发现损害公司和公司股东,尤其是中小股东权益的情况。 具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。 4、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》； 公司董事会将根据实际情况及整体工作安排，择期召开2024年第三次临时股东大会并另行发布股东大会通知。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。 特此公告。 江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会 2024年8月23日 ● 备查文件 1、江苏振江新能源装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议 中财网
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