动力新科(600841):动力新科监事会十届七次会议决议
上海新动力汽车科技股份有限公司 监事会十届七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 十届七次会议于2024年8月21日在公司会议室召开。会议由监事会 主席周郎辉先生主持。会议应出席监事3名，实际出席3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，通过如下决议： 一、关于核销坏账准备的议案 公司本次核销坏账准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的 规定，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次核销坏账准备。 （同意3票，反对0票，弃权0票） 二、2024年上半年内部控制评价报告 （同意3票，反对0票，弃权0票） 三、关于《公司2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》的议案 （同意3票，反对0票，弃权0票） 四、关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资 金并以募集资金等额置换的议案 监事会认为：公司使用银行承兑汇票、银行电汇、信用证等方式 支付募投项目资金并以募集资金等额置换，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意公司使用银行承兑汇票、银行电汇、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。 （同意3票，反对0票，弃权0票） 五、2024年半年度报告 公司监事会根据有关要求对董事会编制的 2024年半年度报告进 行了认真严格的审核，并提出如下审核意见： 1、未发现2024年半年度报告编制和审议程序违反法律、法规、 公司章程等相关规定； 2、2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易 所的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况， 2024年半年度报告能真实地反映出公司2024年半年度的经营业绩和 财务状况； 3、在提出本意见前，没有发现参与2024年半年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 （同意3票，反对0票，弃权0票） 特此公告。 上海新动力汽车科技股份有限公司 监事会 2024年8月21日 中财网
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