三峡新材(600293):湖北三峡新型建材股份有限公司关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险
湖北三峡新型建材股份有限公司 关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购 买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公 司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟 为公司和公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，具体 情况如下： 1.投保人：湖北三峡新型建材股份有限公司 2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3.赔偿限额：叁仟陆佰万元（独董500万、非独立董事200 万、监事和高管100万） 4.保费支出：不超过叁拾陆万元（费率1%） 5.保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保） 为提高效率，拟提请股东大会同意董事会授权公司管理层在 上述权限内办理公司及第十二届全体董事、监事、高级管理人员 责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险 金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他 中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）， 以及在今后第十二届董事、监事、高级管理人员责任险保险合同 期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 鉴于全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，公 司全体董事、监事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股 东大会审议。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司 董 事 会 2024年8月23日 中财网
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