三峡新材(600293):湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议
湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三 峡新材”）第十二届董事会第三次会议于2024年8月11日以书面、 电话以及其他通信方式发出会议通知，并于2024年8月21日以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持，全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告全文 及其摘要〉的议案》。 本议案事前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议 审议通过，具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《2024年 半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）会议同意将《关于为公司及全体董事、监事及高级管 理人员购买责任险的议案》直接提交股东大会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公 司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟 为公司和公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，具体 内容详见《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责 任险的公告》（公告编号：临2024-030号）。 鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体 董事对本议案回避表决，会议同意将本议案直接提交公司股东大 会审议。 表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事回避表 决。 （三）会议审议通过了《关于修订〈公司董事、监事、高级 管理人员薪酬管理办法〉的议案》。 为进一步优化公司董事、监事和高级管理人员薪酬激励机制， 科学规范相关考核评价的具体措施，公司拟对《公司董事、监事、 高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，具体内容详见公司于 2024年8月23日披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司董事、 监事、高级管理人员薪酬管理办法》。 本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提 交股东大会审议。 鉴于董事刘正斌、汪艳妮、周扬，独立董事王小宁、卢以品、 陆平属于本议案的利益相关方，上述6名董事对本议案回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （四）会议审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。 为进一步规范公司治理，优化资源配置，提高公司管控效率， 全面提升管理水平和运营效率，适应公司产业转型发展和生产经 营管理工作需要，会议同意对公司管理机构设置和职责划分调整， 具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《关于调整公司内部 组织机构的公告》（公告编号：临2024-031号）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （五）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《关于聘任公司 证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-032号）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （六）会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的议案》。 同意于2024年9月9日召开2024年第一次临时股东大会，股权 登记日为2024年9月4日，本次股东大会将采用现场表决和网络投 票相结合的方式进行。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、报备文件 1.经董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限 公司第十二届董事会第三次会议决议； 2.经委员签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限 公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议； 3.经委员签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限 公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司 董 事 会 2024年8月23日 中财网
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