神马股份(600810):神马股份关于“神马转债”2024年第二次债券持有人会议决议
神马实业股份有限公司 关于“神马转债” 2024年第二次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 (以下简称“《债券持有人会议规则》”)的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或 债券持有人代理人)同意方为有效。 ● 根据《债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持 有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期可转债的债券持有人）具有同等法律约束力。 ● 本次债券持有人会议无修改、增加提案的情况。 一、会议召开和出席情况 神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）“神马转债”2024 年第二次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月 22日（星期四）上午 11:00在公司东配楼二楼会议室以现场方式召 开，采取现场记名投票方式表决。出席本次会议的有表决权的债券持有人及代理人共 5人，代表有表决权的“神马转债”债券数量为 5,839,140张，占债权登记日本期未偿还“神马转债”债券总数 29,999,590张的 19.4641%。本次会议由公司董事会召集，董事会秘 书安鲁嘉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及北京浩天（上海）律师事务所见证律师列席了本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 债券持有人会议以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审 议表决结果如下： 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 审议结果：通过 表决情况：
1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京浩天（上海） 律师事务所 见证律师：朱峰、李党贵 2、律师见证结论意见： 公司本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、“神马转债”2024年第二次债券持有人会议决议； 2、北京浩天（上海）律师事务所关于神马实业股份有限公司“神 马转债”2024年第二次债券持有人会议法律意见书。 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 2024年8月23日 中财网
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