恒力石化(600346):恒力石化关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
? 股东大会召开日期：2024年9月10日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年9月10日 14点00分 召开地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年9月10日 至2024年9月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容请见公司于2024年8月23日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、登记手续 （1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。 （2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。 （3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。 2、登记地点及授权委托书送达地点 辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼31层 异地股东可用传真或电子邮件方式登记。 3、登记时间 2024年9月4日-2024年9月6日 9:00-16:00 六、 其他事项 1、现场会议联系方式 联系人：董事会办公室 电 话：0411-39865111 传 真：0411-39901222 邮 件：[email protected] 2、现场会议出席人员交通及食宿费自理 特此公告。 恒力石化股份有限公司董事会 2024年8月23日 召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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