中航高科(600862):中航高科2024年第一次临时股东大会会议材料

时间:2024年08月22日 20:31:17 中财网
原标题:中航高科:中航高科2024年第一次临时股东大会会议材料

中航航空高科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会
会议材料









二零二四年九月十八日

中航航空高科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会材料目录
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1.2024年第一次临时股东大会议程 ....................... 2
2.关于修订《公司章程》部分条款的议案.................. 4

中航航空高科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会议程
时间:2024年9月18日下午2时30分
地点:北京市朝阳区东三环中路乙10号北京艾维克酒店四层
第一会议室
主持人:姜波 中航高科董事长
议程:
1. 主持人宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及
代理人持股情况;
2. 主持人宣布会议开始;
3. 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
4. 就上述议案进行表决,表决前由主持人宣布表决办法,并
提请通过选票清点人名单;
5. 现场投票;
6. 投票清点人代表宣布现场会表决情况;
7. 主持人宣布暂时休会;
8. 现场投票表决结果上传上交所信息公司;
9. 下载上交所信息公司汇总的网络与现场投票结果;
10. 由投票清点人代表宣布表决统计结果;
11. 主持人宣读股东大会决议草案;
12. 公司律师宣读法律意见书;
13. 出席会议的董事在会议记录和决议上签字;
14. 股东咨询;
15. 主持人宣布会议结束。

议案1
中航航空高科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表:
为进一步促进公司规范运作,提升法人治理水平,根据
《中华人民共和国公司法》相关规定,并结合公司的实际情
况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如
下:

修订前修订后修订依据
第八条 董事长为公司 的法定代表人。第八条 公司的法定代表人由代表公司 执行公司事务的董事担任,由董事会以全体 董事的过半数选举产生或更换。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同 时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司应当在法定代 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 表人。《公司法》第十 条
第十六条 公司的主要 经营范围:航空新材料、高 端智能装备技术开发,及其 航空、轨道交通、汽车、医 疗器械、装备制造等领域相 关产品的研发、制造、销售 及技术服务;创新创业投 资。第十六条 公司的主要经营范围:一般 项目:高性能纤维及复合材料制造;高性能 纤维及复合材料销售;民用航空材料销售; 新材料技术研发;铁路机车车辆配件制造; 通用设备制造(不含特种设备制造);模具 制造;机械零件、零部件加工;智能基础制 造装备制造;技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广。(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自根据公司实际 情况及工商部 门关于营业范 围的词条表述 要求,重新修 订。
 主开展经营活动)许可项目:民用航空器零 部件设计和生产。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准) 
除上述条款修订外,《公司章程》其他内容暂不变,公
司将及时跟踪有关机构出台的有关政策要求,结合公司实际
发展需要,适时进行相应修订。

本议案已经公司第十一届董事会2024年第二次会议审
议通过,现提请本次股东大会审议。同时提请股东大会授权
公司董事会指定人员办理上述章程备案登记等相关手续。修
订后的《公司章程》最终以工商部门备案登记的内容为准。


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