中航高科(600862):中航高科2024年第一次临时股东大会会议材料
中航航空高科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议材料 二零二四年九月十八日 中航航空高科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会材料目录 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 1.2024年第一次临时股东大会议程 ....................... 2 2.关于修订《公司章程》部分条款的议案.................. 4 中航航空高科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 时间:2024年9月18日下午2时30分 地点:北京市朝阳区东三环中路乙10号北京艾维克酒店四层 第一会议室 主持人:姜波 中航高科董事长 议程: 1. 主持人宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及 代理人持股情况; 2. 主持人宣布会议开始; 3. 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》; 4. 就上述议案进行表决,表决前由主持人宣布表决办法,并 提请通过选票清点人名单; 5. 现场投票; 6. 投票清点人代表宣布现场会表决情况; 7. 主持人宣布暂时休会; 8. 现场投票表决结果上传上交所信息公司; 9. 下载上交所信息公司汇总的网络与现场投票结果; 10. 由投票清点人代表宣布表决统计结果; 11. 主持人宣读股东大会决议草案; 12. 公司律师宣读法律意见书; 13. 出席会议的董事在会议记录和决议上签字; 14. 股东咨询; 15. 主持人宣布会议结束。 议案1 中航航空高科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东及股东代表: 为进一步促进公司规范运作,提升法人治理水平,根据 《中华人民共和国公司法》相关规定,并结合公司的实际情 况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如 下:
司将及时跟踪有关机构出台的有关政策要求,结合公司实际 发展需要,适时进行相应修订。 本议案已经公司第十一届董事会2024年第二次会议审 议通过,现提请本次股东大会审议。同时提请股东大会授权 公司董事会指定人员办理上述章程备案登记等相关手续。修 订后的《公司章程》最终以工商部门备案登记的内容为准。 中财网
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