中航高科(600862):中航高科第十一届董事会2024年第二次会议决议
中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会2024年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年8月12日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”） 第十一届董事会2024年第二次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2024年8月22日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人， 与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司2024年半年度报告》及摘要 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，详见 同日披露的020号公告。 上述议案还将提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准，股 东大会通知详见同日披露的022号公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》， 具体内容详见上海证券交易所网站。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此外，本次会议还传阅了《总经理关于公司2024年半年度生产经 营情况的汇报》及《关于与中航财司关联存贷款的风险持续评估报 告》，《关于与中航财司关联存贷款的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2024年8月23日 中财网
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