益方生物(688382):益方生物第二届董事会2024年第五次会议决议
益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届董事会2024年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“益方生物”）第二届董事会 2024年第五次会议于 2024年 8月 21日以现场结合通讯形式召开，本次会议通知已于 2024年 8月 16日以书面形式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长 YAOLIN WANG（王耀林）先生召集并主持本次会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议通过以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 （二）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 公司 2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象共2名，可归属数量为 2.7530万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物关于 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-027）。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 特此公告。 益方生物科技（上海）股份有限公司董事会 2024年 8月 23日 中财网
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