科信技术(300565):董事会决议
第四届董事会 2024年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2024年第五次会议，已经于 2024年 8月 11日以通讯方式向全体董事发出会议通知。 2、会议于 2024年 8月 21日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7人，实际参加的董事人数 7人，其中董事陈登志先生、苗新民先生为现场出席，其余董事均以通讯方式出席。 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员分别是： 董事会秘书：李茵 监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<公司 2024年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，与会董事认为：公司编制 2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。 2、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对全资子公司 Fi-Systems Oy增资的议案》。 经审议，与会董事认为：公司本次对全资子公司 Fi-Systems Oy的增资有利于增强其资金实力，支持其业务发展，符合公司的发展战略规划，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变更，符合公司全体股东利益。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司 Fi-Systems Oy增资的公告》。 三、备查文件 1、公司第四届董事会 2024年第五次会议决议。 特此公告。 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2024年 8月 22日 中财网
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