ST智知(603869):新智认知数字科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议
新智认知数字科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）通知于2024年8月11日以邮件的形式发出，会议按照预定的时间于2024年8月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席赵海池先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事充分讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《新智认知2024年半年度报告》及摘要。 公司监事会对《新智认知2024年半年度报告》及摘要进行了认真仔细的审核，发表书面审核意见如下： 1、《新智认知2024年半年度报告》及摘要编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、《新智认知2024年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期的经营管理和财务状况； 3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与《新智认知2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、《关于购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》。 本议案涉及关联事项，全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。 特此公告。 新智认知数字科技股份有限公司 监 事 会 2024年8月23日 中财网
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