中国重汽(000951):第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议
中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九 届董事会2024年第四次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年 8月 14日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年8月20日下午3：00以现场表决的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人。会议经推举由独 立董事段亚林先生担任召集人并主持本次会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。 经与会独立董事充分讨论后，审议并表决《关于中国重汽财务有 限公司风险评估报告的议案》。 公司出具的《关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》充分 地反映了中国重汽财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中国重汽财务有限公司风险管理存在重大缺陷。 作为非银行金融机构，中国重汽财务有限公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 独立董事：张宏、杨国栋、段亚林 二○二四年八月二十日 中财网
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