中国重汽(000951):半年报监事会决议
一、监事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月10日 以书面送达和电子邮件等方式发出，2024年8月21日下午4:00在公 司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席贾胜欣先 生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，逐项审议并通过了以下议案： 1、公司 2024年半年度报告及摘要； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司2024 年半年度报告及摘要进行了审核，认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，上述报告真实反映了公司2024年半年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误公司2024年半年度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-26）刊登于2024 年8月23日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 2、公司 2024年半年度利润分配的预案； 根据公司2024年半年度财务数据（未经审计），公司2024年半 年度实现合并净利润为844,542,052.04元，其中归属于母公司所有者的净利润为618,509,989.47元。2024年半年度母公司实现净利润为 392,080,972.00元。 按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益 和公司2024年半年度实际生产经营结果以及未来发展的需求，公司 董事会向股东大会提交2024年半年度利润分配预案如下： 按公司2024年6月30日总股本1,174,869,360股扣除已回购股 份5,874,409股后的1,168,994,951股为基数，每10股派发现金股利 2.91元（含税），合计派发现金股利为340,177,530.74元，不送红股，不以公积金转增股本。 经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管 指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。同意公司2024年半年度利润分配的事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。 3、关于会计政策变更的议案； 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于会计政策变更的公 告》（公告编号：2024-29）刊登于2024年8月23日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 4、关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案； 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2024年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-30）刊登于2024年8月23日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 5、关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案； 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置 募集资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-31）刊登于2024年8月23日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 华泰联合证券有限责任公司对本议案审议的事项出具了核查意 见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 6、关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案。 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用自有闲置资金 进行委托理财的公告》（公告编号：2024-32）刊登于2024年8月23 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 公司监事会对本次会议的相关事项发表了审核意见，具体内容详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、监事会对相关事项的审核意见。 特此公告。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会 二〇二四年八月二十三日 中财网
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