中国重汽(000951):半年报董事会决议
一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月10日 以书面送达和电子邮件等方式发出，2024年8月21日下午3:00在公 司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人。董事刘正涛先生 因工作原因无法出席本次会议，已书面委托董事赵尔相先生代为出席并予以表决；独立董事杨国栋先生因身体原因无法出席本次会议，已书面委托独立董事段亚林先生代为出席并予以表决。会议由公司董事长王琛先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案： 1、公司 2024年半年度报告及摘要； 公司董事认真审议了公司2024年半年度报告及摘要，认为公司 半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年上半年度经 营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2024年半年度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-26）刊登于2024 年8月23日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 2、公司 2024年半年度利润分配的预案； 根据公司2024年半年度财务数据（未经审计），公司2024年半 年度实现合并净利润为844,542,052.04元，其中归属于母公司所有者的净利润为618,509,989.47元。2024年半年度母公司实现净利润为 392,080,972.00元。 按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益 和公司2024年半年度实际生产经营结果以及未来发展的需求，公司 董事会向股东大会提交2024年半年度利润分配预案如下： 按公司2024年6月30日总股本1,174,869,360股扣除已回购股 份5,874,409股后的1,168,994,951股为基数，每10股派发现金股利 2.91元（含税），合计派发现金股利为340,177,530.74元，不送红股，不以公积金转增股本。 利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。公司的现金分 红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。 3、关于会计政策变更的议案； 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于会计政策变更的公 告》（公告编号：2024-29）刊登于2024年8月23日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 4、关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案； 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2024年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-30）刊登于2024年8月23日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 5、关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案； 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置 募集资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-31）刊登于2024年8月23日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 华泰联合证券有限责任公司对本议案审议的事项出具了核查意 见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 6、关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案； 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用自有闲置资金 进行委托理财的公告》（公告编号：2024-32）刊登于2024年8月23 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 7、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案； 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限 公司的风险评估报告》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 8、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。 9、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法》的议案； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 10、关于修订公司《内幕知情人管理制度》的议案； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 11、关于修订公司《外部信息使用人管理制度》的议案； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 议案8、9、10、11审议并通过的公司相关制度及办法详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 12、关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计 划于2024年9月26日（星期四）在未来科技大厦会议室召开2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2024年第 三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-33）刊登于2024年8 月23日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 公司于2024年8月20日召开了第九届董事会2024年第四次独 立董事专门会议和第九届董事会2024年第三次审计委员会，审议并 通过了此次会议的相关议案。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议》全文详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议； 3、第九届董事会2024年第三次审计委员会会议决议； 4、华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股份 有限公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见。 特此公告。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十三日 中财网
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