浙商中拓(000906):第八届董事会第六次会议决议
浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式向全 体董事发出。 2、本次董事会会议于2024年8月21日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司2024年半年度报告全文及摘要 内容详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》和《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2024年半年度 报告》、2024-67《2024年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （二）关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 内容详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》和《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-68《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 评估报告 内容详见2024年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报 告》。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 公司董事袁仁军、杨威、李文明、黄锐为本议案关联董事，对本 议案回避表决。 该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （四）关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保 的议案 内容详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》和《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-69《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的公告》。 董事会发表意见如下： 本次为中拓物流开展期货交割库业务提供担保系为满足其日常经 营和业务发展需要，有助于公司开展期货交割库业务，打造行业市场品牌影响力，符合公司整体及全体股东利益。 被担保对象为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营 活动能够有效控制及管理。本次担保事项风险总体可控，不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （五）关于公司总部管理部门调整的议案 为进一步加强公司风控体系建设，优化管理流程，提升管理效能， 公司拟撤销客户管理部，其客户风险管理职责调整至风控法务部、客户商机管理职责调整至经营管理部。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （六）关于公司拟注册发行中期票据的议案 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-70《关于公司拟注册发行中期票据的公告》。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （七）关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案 公司拟定于2024年9月9日（周一）下午16:30在杭州召开2024 年第五次临时股东大会，内容详见2024年8月23日《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-71《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的公告》。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 上述议案二、四、六需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第八届董事会第六次会议决议； 2、第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议； 3、第八届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2024年8月23日 中财网
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