甘咨询(000779):半年报监事会决议
第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事 会第四次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2024年8月11日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 召开时间：2024年8月21日上午10:00； 召开方式：现场方式表决。 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参会、列席人员： 主 持 人：八届监事会主席 苟鹏康 参会人员：八届监事会外部监事 马小雄 八届监事会职工监事 董迪宁 列席人员：董事会秘书 柳 雷 证券事务代表 周 辉 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 议案一：《公司2024年半年度报告摘要》的议案； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通 过。 本议案内容详见同日载于“巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网”上的相关公告。 议案二：《公司2024年半年度报告全文》的议案； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通 过。 本议案内容详见同日载于“巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网”上的相关公告。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 2024年8月23日 中财网
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