罗普斯金(002333):半年报董事会决议
第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年8月22日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年8月12日以电子邮件等形式通知公司全体董事。 会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《2024年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：7人同意， 0人反对， 0人弃权。 《2024 年半年度报告》全文刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。 2、审议《关于全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台的议案》 表决结果：7人同意， 0人反对， 0人弃权。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台的公告》。 3、审议《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 表决结果：7人同意， 0人反对， 0人弃权。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。 三、备查文件 1．第六届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董 事 会 2024年8月22日 中财网
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