富信科技(688662):广东富信科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议
第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2024年 8月 22日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知以及相关材料已于 2024年 8月 19日通过书面方式送达各位董事。 本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9人，实际出席董事8人，独立董事钟日柱先生因个人原因未出席本次会议。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 1、主要内容：经审议，公司编制的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》，符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》等相关规定的要求。因此，公司董事会同意《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》的内容。 2、表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3、本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通过。 4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 1、主要内容：经审议，公司结合实际情况编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关要求。因此，公司董事会同意《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的内容。 2、表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3、本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通过。 4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。 （三）审议通过《关于公司<2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》 1、主要内容：经审议，公司根据“提质增效重回报”行动方案内容，积极开展和落实各项工作，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。公司就 2024年上半年的主要工作成果编制的《2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映 2024年上半年具体举措实施情况。 因此，公司董事会同意《关于公司<2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》的内容。 2、表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 （四）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 1、主要内容：经审议，根据《上市公司独立董事管理办法》《广东富信科技股份有限公司董事会议事规则》《广东富信科技股份有限公司独立董事工作制度》《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意提名白喜波先生为公司第四届董事会独立董事候选人，经公司股东会审议通过后，白喜波先生将同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，任期均自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 2、表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3、本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024年第一次会议审议通过。 4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-047）。 5、本议案需提交公司股东会审议。 （五）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东会的议案》 1、主要内容：经审议，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意于 2024年 9月 10日召开公司 2024年第三次临时股东会。 2、表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-049）。 特此公告。 广东富信科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 23日 中财网
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