曙光数创(872808):第四届董事会第九次会议决议
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 9日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024年半年度报告。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-048）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会第四次审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 1.议案内容： 公司根据《募集资金管理制度》等有关规定，对 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于拟取消核心员工认定》的议案 1.议案内容： 根据公司内部管理规划调整，拟取消核心员工的认定。取消认定核心员工，不会影响相关员工在公司的任职，公司核心团队稳定，不会对公司业务拓展以及持续经营产生重大不利影响。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟取消认定核心员工名单进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-053）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会》的议案 1.议案内容： 提请于 2024年 9月 10日召开 2024年第二次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《公司第四届董事会第九次会议决议》 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会 2024年 8月 22日 中财网
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