曙光数创(872808):第三届监事会第八次会议决议
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 9日以书面方式发出 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024年半年度报告。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-048）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 1.议案内容： 公司根据《募集资金管理制度》等有关规定，对 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提名孟祥浩先生为公司监事》的议案 1.议案内容： 公司监事李春乐先生因个人原因申请辞去监事职务，由于李春乐先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请自股东大会选举产生新任监事之日后生效，在此之前，李春乐先生将按照有关规定继续履行监事职责。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名孟祥浩先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司 2024年第二次临时股东大会决议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-055）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《公司第三届监事会第八次会议决议》 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 监事会 2024年 8月 22日 中财网
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