朱老六(831726):第四届董事会第七次会议决议
长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 21日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 11日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-041）及《2024年半年度报告》（公告编号：2024-042）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 1.议案内容： 公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 4,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次会议审议通过之日起 12个月内有效.上述额度为单日最高余额，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。 具体内容详见公司 2024年 8月 22日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-044）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 （二）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》 （三）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会 2024年 8月 22日 中财网
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