大地电气(870436):第三届监事会第十二次会议决议
南通大地电气股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 21日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路1166号公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 14日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐培军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 8月 21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-051）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《南通大地电气股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》 南通大地电气股份有限公司 监事会 2024年 8月 22日 中财网
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