锦波生物(832982):第四届监事会第二次会议决议
山西锦波生物医药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 21日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 11日以电话方式通知 5.会议主持人：监事会主席汤莉女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 监事汤莉因外地办公以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。 详细内容见公司 2024年 8月 22日于北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-078）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-079）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，公司拟进行2024年半年度权益分派。 详细内容见公司 2024年 8月 22日于北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-081）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 详细内容见公司 2024年 8月 22日于北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-080）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山西锦波生物医药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 山西锦波生物医药股份有限公司 监事会 2024年 8月 22日 中财网
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