丰林集团(601996):广西丰林木业集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议
第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）本次会议通知和资料于2024年8月12日以企业微信的方式送达全体董事。 （三）本次会议于2024年8月22日以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议6人）。 （五）本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》； 该议案已经第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。 公司2024年半年度报告全文及摘要已于同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露。 2、审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 该议案已经第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意票为 7票，反对票为 0票，弃权票为 0票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-039）。 特此公告。 广西丰林木业集团股份有限公司董事会 2024年 8月 23日 中财网
 |