大洋生物(003017):2024年第一次临时股东大会决议
浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长陈阳贵先生 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 5、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024年8月22日下午14:00 （2）网络投票时间：2024年8月22日通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年8月22日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年8月22日上午9∶15至下午15∶00。 6、会议召开地点：浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室，浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号。 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 8、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共152人，代表有表决权股份总数为31,362,977股，占公司股份总数的37.3369%。其中： （1）现场出席情况 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共85人，代表有表决权股份总数为28,662,450股，占公司股份总数的34.1220%。 （2）网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共67人，代表有表决权股份总数为2,700,527股，占公司股份总数的3.2150％。 （3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况 本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共136人，代表有表决权股份总数9,940,355股，占公司股份总数的11.8338%。 9、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议情况 本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<浙江大洋生物科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意9,217,718股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.8773%；反对388,860股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.0447%；弃权 7,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0780 %。 其中中小投资者的表决情况如下： 同意7,361,382股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.8908%；反对 388,860股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.0125%；弃 7,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0967 %。 （二）审议通过《关于<浙江大洋生物科技集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》 表决结果：同意9,217,718股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.8773%；反对 388,860股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.0447 %；弃权7,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0780 %。 其中中小投资者的表决情况如下： 同意7,361,382股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.8908 %；反对 388,860股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.0125%；弃 7,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0967 %。 （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 表决结果：同意 9,218,018 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.8804 %；反对 388,860股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.0447 %；弃权 7,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0749 %。 其中中小投资者的表决情况如下： 同意7,361,682股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.8946 %；反对 388,860 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.0125 %；弃权 7,200 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0928 %。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：李青、朱憬 （三）结论性意见：本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）浙江大洋生物科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议； （二）上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会 2024年8月23日 中财网
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