诚益通(300430):董事会决议
第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知已于2024年8月12日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2024年8月22日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。 会议由公司董事长梁凯先生主持，经参会董事认真审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要真实反映了公司2024年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审议，董事会认为该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》 公司董事会拟定2024年半年度利润分配预案为：以截至本公告披露日公司最新总股本273,047,596股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），合计派发现金股利人民币6,826,189.90元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》 公司拟将公司名称由“北京诚益通控制工程科技股份有限公司”变更为“北京诚益通控制技术集团股份有限公司”，公司证券简称和证券代码保持不变。 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 五、审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更的议案》 因公司名称变更，董事会同意修订公司章程相关内容，并办理工商变更手续。 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 六、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意于2024年9月10日14:00在公司6层会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 特此公告。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 董事会 2024年8月23日 中财网
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