三生国健(688336):三生国健：关于2024年中期利润分配预案
重要内容提示： ? 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年中期拟每 10股派发现金红利人民币 0.33元（含税），不进 行资本公积转增股本，不送红股。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 ? 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十六次会议、 第四届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2024年第三次 临时股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据公司 2024年半年度财务报告（未经审计），2024半年度 公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 12,951.05万元， 截至 2024年 6月 30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民 币 211,961.02万元。经董事会决议，公司 2024半年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.33元（含 税）。截至 2024年 6月 30日，公司总股本为 616,785,793股，以 此计算拟派发现金红利总额为人民币 20,353,931.17元（含税）。 本次现金分红金额占 2024年半年度合并报表中归属于上市公司普通 股股东净利润的比例为15.72%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司 总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配 比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审 议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024年 8月 22日召开第四届董事会第二十六次会议审 议通过《关于公司<2024年中期利润分配预案>的议案》，同意本次 利润分配方案并同意将该方案提交公司 2024年第三次临时股东大会 审议。本次利润分配方案符合《三生国健药业（上海）股份有限公 司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 （二）监事会意见 公司于 2024年 8月 22日召开第四届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于公司<2024年中期利润分配预案>的议案》，经审 议，公司监事会认为：公司 2024年中期利润分配预案符合有关法 律、法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公 司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投 资回报等综合因素，符合公司发展需求。 监事会同意公司制定的利润分配方案并同意将该方案提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。 三、相关风险提示 本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因 素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营 和长期发展。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审 议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 三生国健药业（上海）股份有限公司董事会 2024年8月23日 中财网
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